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东莞的一家公司容易遭受欺诈,并使用不同的网站“制造犯罪”

无图片信息!

详细介绍

“我打电话给他,他以为我很困难,他警告我不要打电话或停电!一切都会给我的,但我今天无法退还,如果今天再打来我会停电。 ...”

2017年1月30日,农历新年的第四天,百度口碑收到了一位网友张女士的报告,称她被一家黑人公司诈骗了数千元,恢复是徒劳的。为什么在新的一年里发生了这样的悲剧呢?张女士为什么被谁欺骗?

一、粗心:我以为调查个人被别人骗了

由于某种原因,张女士想在春节期间了解某人的信息,因此她成立了一个名为“东莞市广湾新民企业投资咨询有限公司”的组织。 (以下简称“广州新民”)帮自己做调查。张女士加入了对方的微信帐户并开始联系,悲剧开始了。

根据张女士的说法,“广州新民”公司最初答应帮助调查个人信息,并随后以存款,保证金和保证金的名义向张女士收取了多达2300元的各种费用。但是,光万新民承诺提供给张女士的调查信息尚未实现。张女士多次打电话,但遭到对方的拒绝和警告,称如果您再打黑,“!张女士使用了另一个电话号码再次拨打,对方实际上封锁了所有张女士的电话号码从那以后,“沉万新民”失去了联系,张女士的2300元损失无处可寻。

女士张未付钱之前没有通知对方。早在2016年12月,一些网友就清楚地将该公司报告为“欺诈网站”。

以上信息来自“百度口碑”

女士张甚至没有意识到自己进入的坑比她想象的要深得多。

二、线索:有缺陷的网站仍在作弊

如果张女士更加谨慎一点,不难发现这家“东莞市广湾新民企业投资咨询有限公司”。有很多“漏洞”。

在全国企业信息查询系统中,我们了解到“广州新民”于2010年3月成立。公司下有4个注册网站东莞私家侦探收费标准,分别是:、、、。但是,在这四个申请网站中,只有和可以正常打开,而另两个则不能正常打开。

更难以捉摸的是,在可以打开的两个网站中,公司的“咨询热线”的号码不同。其中之一是“”,似乎已考虑400个通话正规;而另一个网站的“服务热线”是一个个人电话号码“”,这使整个网站看起来像一个“个人工作室”。当张女士被骗时,正是这个号码与对方联系。此外,除了上述四个“备案”网站外,我们还找到了另一个“广州新民”网站:备案信息中未找到该网站。

值得一提的是商务调查可信吗,这个新出现的“未归档”网站中的“服务热线”是另一个新编号:。这个数字出现在2016年12月的百度贴吧的曝光帖子中:

从帖子的描述中,网民的经历与张女士的经历完全相同。他们全都在“寻找人”和“检查人”的场景下被欺骗。

此外,您还可以在Internet()上找到“广州新民”的职位信息东莞的一家公司容易遭受欺诈,并使用不同的网站“制造犯罪”,该信息表明该公司的地址是“南城第一国际百安中心B楼2009室”。区”,但“广州新民”“工商新民”的工商备案信息说,其注册地址为“东莞市莞城东城大道东中坊方中大厦408室”,两者不一致。

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根据我国《公司法》第二百一十二条的规定,变更公司登记事项时,未按照本法规定办理有关变更登记的,公司登记机关应当责令其变更登记。时限;处一万元以上十万元以下的罚款。 “东莞新民”有可能违反《公司法》,而且模糊的“地址”信息至少表明该“东莞新民”非常可疑。

另一方面,在广州新民网站的“新闻中心”部分,我们还找到了4条新闻报道:

根据这些新闻报道内容的相似性,我们发现了其他几个具有相同内容的网站:绵阳恒鑫商务 调查有限公司,永邦商务 调查,台州碧城商务 Consulting Co.,Ltd.此信息为我们理解“广州新民”开辟了新窗口,因为我们可以根据此推理得出以下结论:

1.“广州新民”,名义上是“企业投资咨询”,实际上是“ 商务 调查公司”;

2.“广州新民”本身没有值得一提的成功案例,而只是用一些行业中的常见案例来装饰外墙;

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3.在“ 商务 调查”行业中,许多公司通常使用一些“例程”,这些例程在一定程度上构成了对消费者的欺骗。

同时,这些结论也回答了我们在一开始对张女士的一些疑问:张女士想知道某人的信息,为什么要找到“企业投资咨询有限公司”。 ?为什么张女士付款后被拒绝并被阻止?首先,“广州新民”实质上是“ 商务 调查公司”,其业务范围包括调查某人的个人信息;其次,它提到了“ 商务 调查”的关键字。下一个关键字是“欺诈”,这种信息在Internet上比比皆是。这个行业一直有很多“老鼠屎”。张女士未能仔细选择并以多种方式验证信息,因此她进入了“骗子坑”。

三、剥夺:“坦白”电话号码的秘密

张女士进入的坑远不是“到尽头”。除了上述“漏洞”,“广州新民”网站上的“热线电话”还概述了更清晰,三维的“广州新民”。

通过搜索咨询热线“”之一,我们发现此号码出现在“ Internet贷款P2P”网站的“客户服务热线”中!

但是,该搜索结果无法再打开,并且关键字“ e-finance”找不到更多有用的信息。此外,我们还获得了以下条目的网址链接:。此链接为我们打开了第二扇门。

我们使用“百度云”查询域名“”,结果为以下信息:

该域名“ shenzhenshiweirongyiwangluokejiyouxiancompany”的所有者是一家真实的公司:深圳市纬荣益网络技术有限公司(以下简称“纬荣益”)。接下来,我们继续查询该公司的公司信息,并发现以下可疑点:

1.“业务异常列表”

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我们发现,由于“无法联系到已登记的住所或营业地点”,“魏荣益”一度被包含在“营业异常清单”中,一个月后更改了登记信息并将其从清单中删除。

以上信息来自“国家企业信用信息公开系统”

可以看出,“微荣益”曾经有过“异常操作”的记录。

2.中止的“ P2P”产品

“ Micro-Rongyi”下有3个注册网站。虽然注册信息的状态为“正常”,但是这三个网站目前无法打开。

以上信息来自“天眼支票”

此信息表明,“ Weirongyi”下的P2P产品“电子金融”和“大学生消费贷款”已经“过早死亡”。 “大学生消费贷款”必须使我们想起臭名昭著的“校园裸体贷款”。 ()

3.“ 商务 调查”和“互联网金融”

以上两个疑问似乎并不能直接反映与此案的关系,但在法人信息中,我们发现“魏荣益”高XX的法人和总经理以及“广州新民”的股东和主管姓名相同!

以上信息来自“天眼支票”

公司的热线电话相同,公司主要成员的姓名相同。这绝不是巧合。尽管无法最终确定,但这两个“相同”消息更紧密地链接了“广州新民”和“微荣谊”。

如果在“广州新民”和“微型荣毅”之间建立了联系,则“广州新民”的主要成员至少从事“ 商务 调查”和“ P2P互联网金融”。行业。在互联网上,这两个行业的声誉相对较差。 “ 商务 调查”主要与“欺诈”相关,而“ P2P Internet金融”主要与“运行”相关。

当然,该信息不能证明本文中的当事方和公司具有“欺诈”,“运行”等行为,但是对于像张女士这样的消费者,如果您事先知道此信息,则可以大大降低了被欺骗的风险。概率。

4.“魔术”电话号码

在“微榕”的公司信息中,我们找到了归属于深圳的电话号码:

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