通常是指对与企业和机构进行的与经济和利益相关的合作，竞争和贸易有关的法人代表，股东或其他自然人的身份和信用状况的验证。在经济发达的国家，这项工作简单，快速，高效，准确，并拥有完善而完整的个人信用体系。但是，在中国大陆，由于众所周知的原因，建立个人信用体系只是采取了探索性步骤。健全和完整需要时间。在此期间，人员身份和信誉的验证还需要根据当前的实际情况并从事实中寻求真相来进行认真而细致的工作。

个人身份和信用验证的内容包括但不限于：姓名，身份证号，地址，学历，工作经历，婚姻注册，家庭身份，法定代表人注册，股东注册，刑事处罚记录，诉讼记录，车辆登记，房地产登记，出入境记录，住宿记录，通讯，银行资产，金融股票和其他个人相关信息，信息，登记，记录和其他材料。

在经济合作和经贸往来活动中，有关人员的身份和信用验证是防止商业欺诈的常规安全控制项目。在中国大陆，由于特殊的制度机制，社会结构和社会发展过程，人员身份和信用验证具有若干特征。

一个人有两个ID号

在特殊时期类别中的商务调查人员信用验证东莞请私家侦探，一些人由于学业或工作的变化而改变了户口，接收户口管理机构向换人员发放了新的身份证号。这对于计算机管理的系统来说是一个很大的麻烦。尽管相应的管理机构不再允许这种情况发生，但是已经发生的双重ID号码现象构成了既成事实。这些既成事实将陪伴这些人一生。大城市是调查的频繁发生地区。

缺少记录

改革开放后，原有的管理记录系统不存在或缺失，新的系统尚未建立或没有数据库连接，造成大量盲点。例如，有些人已经再婚，而他们的户口仍未婚。有些人在不同的城市获得了三个结婚证（同一时期为婚姻），他们有三个妻子，并且同时有三个孩子。这三个孩子同一个。这个名字可以在很长一段时间内向各方隐瞒真相。

假装是一个身份

身份冒充是骗子的一种常见策略。冒充美国总统之子是愚蠢的，但是冒充中国高级官员的子女是聪明的，特别是如果您有绿卡或具有外国身份，那是更现实的。诈骗者可以伪装成各种各样的身份，包括军事人员商务调查骗子，政府官员，检察官，司法人员以及影视人员。欺诈者经常利用不透明信息系统的现状来掩饰自己的身份以进行欺诈。

隐形法人代表

一些公司的“法定代表人”在千里之外的田地里耕种，从未期望成为公司的老板，更不用说以自己的名字拥有公司了，这些公司的实际经营者很少使用自己。公司的真实姓名显示在此人上。这类公司在实施欺诈后为“撤退”打下了坚实的基础，但给核查增加了很大的障碍。不向人们展示自己的本色是欺诈者预先准备对付欺骗者的常见对策。

这是一个例行且必要的商务调查项目，用于验证参与经济合作与交流的人们的个人身份和信誉。它在商务安全控制中充当扫雷器。效果。

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